12a Conferencia Anual Latinoamericana sobre ALD y Delitos Financieros
BusinessWire | 12/07/2018 12:00h
Dada la complejidad del panorama actual contra la delincuencia
financiera (AFC, por sus siglas en ingles), los profesionales de la
lucha contra el lavado de dinero (ALD) tienen continuamente la tarea de
mantenerse al día con las nuevas expectativas regulatorias y el avance
tecnológico de modo cumplir efectivamente con los nuevos requerimientos.

La 12a Conferencia Anual Latinoamericana sobre ALD y Delitos
Financieros reúne a profesionales ALD/CFT de toda América Latina
para compartir ideas regulatorias, e identificar riesgos y mejores
prácticas utilizadas por instituciones públicas y privadas. Centrada en
el tema \"Innovando y Predominando en Una Nueva Era de Cumplimiento
Global\", la conferencia se llevará a cabo en el JW Marriott Cancún
Resort & Spa, del 1 al 3 de agosto del 2018.

\"El equipo de ACAMS ha creado más de 35 sesiones que cubren temas
Anti-Delitos Financieros tales como crímenes informáticos y el tráfico
de fauna silvestre\", señaló Kieran Beer, Director de Contenido Editorial
de ACAMS. \"Los asistentes aprenderán sobre el análisis de datos en la
industria de delitos financieros, la necesidad de rediseñar los métodos
de supervisión, cómo actualizar los controles ALD para cumplir con las
nuevas regulaciones regionales y globales, y cómo responder a los
diversos desafíos cotidianos. Este año también tenemos el honor de
ofrecer a los asistentes la oportunidad de escuchar a varios líderes de
la industria, incluyendo a nuestra oradora magistral, la Sra. Lydia
Cacho quien es una Escritora y Periodista de Investigación Mexicana,
quien se ha especializado en combatir la Violencia de Género y el Crimen
Organizado?.

La Conferencia de Cancún es uno de los eventos más importantes en
América Latina convocando a miembros de ACAMS e importantes
profesionales de la industria de combate a los delitos financieros.
Durante esta conferencia de tres días, la comunidad ALD tiene la
oportunidad de conectarse con sus pares y participar en una variedad de
sesiones. Además, por primera vez, este evento clave ofrece un taller de
capacitación previo a la conferencia, el día 31 de julio, el cual se
llama Elaborando una Matriz de Riesgos de Clientes con un Enfoque
Basado en Riesgos.

El taller está diseñado para profesionales ALD que deseen profundizar y
aprender a diseñar e implementar herramientas prácticas, para la
identificación y monitoreo de clientes de alto riesgo.
Entre las sesiones a destacar se incluyen:
El Internet Oscuro: Entendiendo en Que Consiste y los Riesgos para la
Industria

Caso de Estudio: Oro Sucio, Dinero Limpio: Analizando una Operación de
Lavado de Dinero Mediante el Comercio de Oro Ilegal

Realidades Virtuales: Administrando los Riesgos ALD y Regulatorios
Asociados a Fintech y las Criptomonedas

Evaluando el Impacto de Nuevos Regímenes Gubernamentales en la
Industria ALD

Implementando un Programa ALD con un Enfoque Basado en Riesgos
Algunos de los oradores que cabe mencionar son:Oradora principal: Lydia Cacho, Periodista de Investigación y
Escritora Mexicana, Especialista en la Investigación de la Violencia
de Genero y el Crimen Organizado
Celina Realuyo, Profesora Asistente de Asuntos de Seguridad
Nacional, Centro de Estudios Hemisféricos de Defensa William J. Perry,
Universidad de Defensa Nacional
Guillermo Horta, Director de Cumplimiento, Jefe de ALD y
Delitos Financieros de UBS AG América
Ramiro Sosa, Director, Banco de la Provincia de Córdoba,
Argentina
Gabriel Romo, Jefe, Unidad Global de PLD, Azteca Servicios
Financieros, México
Diana María Bustamante Ramírez, Directora, Cumplimiento,
Bancolombia, Colombia
Rick McDonell, Director Ejecutivo, ACAMS. Ex Secretario
Ejecutivo, Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), Francia

Para obtener más información y descargar un horario completo de la
conferencia, visite https://www.acamsconferences.org/latam/.
La conferencia ofrece un certificado de participación y créditos CAMS.
Nota del editor: Los miembros de los medios pueden comunicarse
con (kbeer@acams.org) al +1
646.330.4866 para obtener credenciales para cubrir la conferencia.
Acerca de la Asociación de Especialistas Certificados en Antilavado
de Dinero® (ACAMS®) ACAMS es miembro de Adtalem Global
Education (NYSE: ATGE), un proveedor global de educación con sede
central en los Estados Unidos. ACAMS es la organización de membresía
internacional más importante que se dedica a mejorar el conocimiento y
las habilidades de los profesionales dedicados a la prevención de
delitos financieros y al antilavado de dinero de distintos tipos de
industria, con grandes recursos diseñados para desarrollar y para
mejorar las habilidades requeridas, a fin de rendir en un trabajo mejor
y avanzar en una carrera. La certificación CAMS es la certificación de
ALD más ampliamente reconocida entre los profesionales de cumplimiento
de todo el mundo. Para obtener más información, visite acams.org.
Acerca de Adtalem Global Education
El propósito de Adtalem Global Education es empoderar a los estudiantes
para que logren sus objetivos, encuentren el éxito y realicen
contribuciones inspiradoras a la comunidad global. Adtalem Global
Education Inc. (NYSE: ATGE; miembro del Índice S&P MidCap 400) es un
proveedor líder internacional en educación y la organización madre de
Adtalem Educacional do Brasil, American University of the Caribbean
School of Medicine, Association of Certified Anti-Money Laundering
Specialists, Becker Professional Education, Carrington College,
Chamberlain University, DeVry University y la Keller Graduate School of
Management, Ross University School of Medicine y Ross University School
of Veterinary Medicine. Para obtener más información, visite adtalem.com.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión
oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación
y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única
versión del texto que tendrá un efecto legal.

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